20地下钱庄专案工作专班,涉案金额达13亿余元人民币

2021-01-18   来源:互联网   编辑:小优   阅读人数:706

2020年11月下旬,河源市成功侦破一起特大地下钱庄案件,共捣毁地下钱庄犯罪窝点9个,抓获涉案人员53人,主要犯罪成员悉数到案,涉案金额达13亿余元。本案是河源市首宗被批准列入“歼击20”集群打击的典

20地下钱庄专案工作专班,涉案金额达13亿余元人民币(图1)

2020年11月下旬,河源市成功侦破一起特大地下钱庄案件,共捣毁地下钱庄犯罪窝点9个,抓获涉案人员53人,主要犯罪成员悉数到案,涉案金额达13亿余元。本案是河源市首宗被批准列入“歼击20”集群打击的典型案例。

据悉,2020年初,河源市经侦支队接中国河源中心支行移交线索称:客户赖某生等人账户交易异常、金额巨大,可能涉嫌犯罪,请求公安机关予以查处。获此线索后,在河源市经侦支队精心组织下,紫金县抽调精干警力组成2·20地下钱庄专案工作专班,对提交的线索进行研判分析,并多次召集经侦、网警、刑警、治安、法制等相关部门进行集中研判。

经大量分析研判,专班民警发现以赖某生等人为首的数十个可疑账户资金交易频繁,呈现集中转入、分散转出的特征,疑似涉嫌地下钱庄犯罪。经侦查,赖文生等人以非法“跑分”模式搭建非法支付结算犯罪网络,为境外平台及电信诈骗、等其他上游犯罪团伙转移和清洗资金,并批量操控亲戚、朋友的银行卡,利用每人每年购汇5万美金的额度,“蚂蚁搬家”式将国内资金分拆购汇后转至该团伙控制的香港银行账户,非法买卖外汇赚取高额手续费牟利,初步查实交易金额达1500多万美元。经报省公安厅同意,省公安厅将该专案列为“飓风406号”专案并报经侦局批准为全国集群战役。

2020年11月23日至29日,省公安厅经侦局、河源市经侦支队和紫金县共组织79名警力,分别在河源、深圳、东莞、惠州等地对“飓风406号”地下钱庄专案开展收网行动,捣毁地下钱庄犯罪窝点9个,抓获犯罪嫌疑人赖某生(男,59岁)赖某林(男,34岁)赖观某(男,28岁)张某煌(男,50岁,均为广东河源人)等犯罪嫌疑人53人,团伙主要成员悉数到案,冻结作案179个,扣押缴获银行卡、U盾及密码器、手机、笔记本电脑、车辆等一大批涉案财物,经初步统计该案涉案金额达13余亿元。

目前,案件还在进一步审理中。

【全媒体记者】黄敏立

【通讯员】骆森鹏 黄紫纯

作者 黄敏立

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钱庄

中国封建社会后期(约在明中叶以后)出现的一种信用机构。起源于银钱兑换,其后逐渐发展为办理存放款项和汇兑。清代钱庄主要分布在长江流域和东南各大城市。设在北京、天津、沈阳、济南、郑州等地的银号,其性质与钱庄相同;在徐州、汉口、重庆、成都等地则钱庄和银号并称。适应商业发展的需要,钱庄在通融和调拨资金上有促进商品流通的作用。1949年中华人民共和国建立后,人民政府对钱庄实行利用、限制、改造的政策。1952年12月,钱庄和其它私营银行、信托公司等一起实行全行业公私合营,转为公私合营银行的组成部分,钱庄不复存在。